সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থ মন্ত্রণালয় ২২৫ প্রতিষ্ঠানকে অর্থপাচার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৭ কোটি ৬৯ লাখ দিরহাম (প্রায় ২২৯ কোটি ৫৭ লাখ টাকা) জরিমানা করেছে।
মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম খালিজ টাইমস সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে।
একইসঙ্গে দেশটির ফাইনানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং সিস্টেমে (জিওএএমএল) নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়া ৫০টি সংস্থার ব্যবসায়িক কার্যক্রম ৩ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ২০২৩ এর তৃতীয় প্রান্তিকে স্থগিত থাকবে।
এই জিওএএমএল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফাইনানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তথ্য পায়। এই সংস্থা মানি লন্ডারিং ও জঙ্গি সংগঠনের অর্থের উৎস চিহ্নিত করার জন্য সব লেনদেন নিরীক্ষা করে।
মন্ত্রণালয় উল্লেখ করেছে, এই সংস্থাগুলো জিওএএমএল ব্যবস্থায় নিবন্ধন না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য থাকতে পারে। ৩ মাসের মধ্যে নিবন্ধনের উদ্যোগ না নিলে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।
অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালা মেনে চলার অনুরোধ জানায়। এছাড়াও, কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগেরও অনুরোধ জানানো হয়।
সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মানি লন্ডারিং বিরোধী অভিযানে এক দল বিদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার ও ১০০ কোটি সিঙ্গাপুর ডলার সমমানের সম্পদ জব্দ করেছে দেশটির পুলিশ বাহিনী।
জব্দ করা সম্পদের মধ্যে ছিল বাড়িঘর ও ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি, ঘড়িসহ অন্যান্য দামী পণ্য।
